国邦医药：国邦医药第二届董事会第十二次会议决议公告

国邦医药集团股份有限公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了包括2024年度董事会工作报告、总裁工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配方案等多项议案。会议还决定续聘2025年度审计机构，公布了2025年度董事及高级管理人员薪酬方案，并审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理和为子公司提供担保额度预计等议案。此外，董事会还通过了关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案，并制定了《舆情管理制度》。会议决定召开2024年年度股东大会。